Лента новостей 

Сотрудники таможни и ФСБ раскрыли громкое валютное преступление в Ульяновске

25 сентября 2020, 12:30
0 824
Сотрудники таможни и ФСБ раскрыли громкое валютное преступление в Ульяновске

Самарская таможня возбудила уголовное дело против главы ульяновской фирмы за незаконные операции с валютой.

Сотрудники Самарской таможни и УФСБ РФ по Ульяновской области пресекли противоправную деятельность по совершению международных переводов по восьми контрактам на сумму свыше 290 тысяч долларов США (около 17 млн рублей). Средства попадали на счета в Китае. Злоумышленники использовали подложные документы.

Для преступных целей один из членов группы создал юридическое лицо, предоставив в банк фальшивые документы.

Переводы денег в Китай были представлены как плата за поставку в Россию трековых светильников. Однако электрооборудование в нашу страну не поступало.

На директора фирмы и других причастных лиц завели уголовное дело. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Сотрудники Самарской таможни и УФСБ России по Ульяновской области при поддержке сотрудников СОБР Самарской таможни провели обыски у подозреваемых, изъяли у них технику и документы и направили их на экспертизу.